Обналичивание денег.flv

Дата загрузки: 26 февр. 2012 г.мой скайп: Ky6ep117

Для тех, кто занимается обналичкой, ставит подставных директоров и бухгалтеров. Владимир Туров.

Опубликовано: 27 июн. 2013 г.БЕСПЛАТНЫЙ видеокурс «Схемы оптимизации налогообложения» http://www.legalbis.ru/kurs3

Я на своих семинарах и при личном обслуживании клиентов, директорам и владельцам бизнеса, неоднократно говорил о том, что бессмысленно вместо себя ставить подставных директоров, бессмысленно подставных бухгалтеров вместо себя ставить. Есть тенденция, что правоохранители, а точнее следователи и налоговики сейчас делают все возможное чтобы в уголовном порядке наказать того кто на самом деле реально управлял и руководил бизнесом, того кто давал указания.
И вот дождались, появилась тенденция, при которой полицейские и следователи делают очень простую вещь. Вот передо мной выписки из нескольких уголовных дел. Что они делают? В первом случае владелец бизнеса вместо себя назначил одного главбухом и генеральным директором, второго главбуха поставил рулить обналичкой. Пришла налоговая инспекция, пригласили ментов. Вскрылись, конечно, обнальные конторы и умные полицейские, умные следователи сказали этим двум главбухам следующее: «Либо вы идете вместе с вашим хозяином, который юридически нигде не фигурирует в составе организованной преступной группы по части 2 статьи 199 УК, либо вы начинаете сотрудничать со следствие и идет он по этой статье, не смотря на то, что юридически он не причем. Как вы думаете, что сделали эти девочки? Естественно они начали сотрудничать со следствием! Чем дело окончилось? Очень просто. Не буду называть фамилию человека который юридически не был директором, у него вот эти девочки работали. Получил он 4 года условно, слава Богу, что получил условно, но если допустит ещё одно нарушение, то он в следующий раз получит реальный срок. Конкретнейший пример из практики.
Ещё один пример. Главбух на одно предприятие отражал фиктивные сделки, готовил документы части касающейся с обнальной конторой. Это было вскрыто налоговиками. Налоговики пригласили полицейских и объяснили этому главбуху, что нет никаких проблем. Может её посадят, может, не посадят, но уголовное дело будет заведено на неё. Дело её. А если она хочет чтобы уголовное дело было возбуждено не против неё, а против того кто давал указания то все что ей нужно это дать устные показания. Она дала устные показания, не фиктивных доказательств не было не у кого, тем не менее, её освободили от уголовной ответственности. А парень, который давал эти указания, получил 6 лет, слава Богу, условно. Но судимость у этого парня есть, вот в чем дело.
Друзья мои, я не любитель какой-то запугивающей информации. Но то, с чем я сталкиваюсь, я вам озвучиваю. Такая вот тенденция появилась и на самом деле есть простой способ. Нет никакой нужды в наше время заниматься обналичкой, а если это делать, то надо это делать грамотно.

Обналичка денег

Опубликовано: 25 дек. 2015 г.

Что же ОПАСНЕЕ открыть ИП или ООО?!

Опубликовано: 9 мар. 2013 г.При открытии бизнеса возникает самый главный вопрос, что зарегистрировать ИП или ООО? В этом видео постараюсь вам помочь в выборе.
Мой видео канал https://www.youtube.com/user/oksana0283
Смотрите мои другие видео

ИП налоги 2013 года (Страховые взносы ПФ РФ)
http://www.youtube.com/watch?v=P9tJoV...

ИСКОВОЕ заявление в СУД по некачественному товару
https://www.youtube.com/watch?v=3pySA...

Покупателей считают ЛОХАМИ — Гарантийный срок!
https://www.youtube.com/watch?v=AnA1l...

ДИПЛОМ как его НАПИСАТЬ
http://www.youtube.com/watch?v=VsbXzJ...

Сколько ТЫ должен Налоговой. Узнай свои долги
http://www.youtube.com/watch?v=7mg0ag...

Каждодневная обработка документов для НОВИЧКОВ
http://www.youtube.com/watch?v=21Uxzs...

Документы в АРХИВ, как это сделать!
http://www.youtube.com/watch?v=hmJGua...

ПАТЕНТНАЯ система налогообложения, Новинка 2013
http://www.youtube.com/watch?v=Z8Mnzz...

Считаем НДС на пальцах
http://www.youtube.com/watch?v=vxROj5...

Программа по заполнению декларации 3-НДФЛ, БЕСПЛАТНО!
http://www.youtube.com/watch?v=H4GBSE...

Как избежать развода у Дилера при ПОКУПКЕ АВТО!
http://www.youtube.com/watch?v=HdY4KI...
УЖАС ВЫЕЗДНОЙ налоговой проверки!
https://www.youtube.com/watch?v=arHlX...

СТРАХОВКА от ВЫЕЗДНОЙ налоговой проверки!
https://www.youtube.com/watch?v=2MPBN...

ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ или правильная почтовая опись
https://www.youtube.com/watch?v=FR8qM...

ВОЗРАЖЕНИЯ по налоговой проверке
https://www.youtube.com/watch?v=qmEas...


ПРЕДЧУВСТВИЕ налоговой БУРИ
https://www.youtube.com/watch?v=85PSu...

в 2х словах о КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ
https://www.youtube.com/watch?v=8HXR_...

Выездная от Камеральной проверки, чем же отличаются
https://www.youtube.com/watch?v=MSObq...

Как я заработал 63000 евро за 20 минут. Осторожно ЛОХОТРОН!

Опубликовано: 24 окт. 2014 г.Лохотрон на бинарных опционах. В видео показано как легко «можно» заработать очень большие деньги. Но это ЛОХОТРОН
Узнай как можно реально зарабатывать на инвестициях на
http://zaforex.ru/

Вложил 145 евро в Recyclix. Увеличение пассивного дохода в Интернете! Вложение денег в Интернете.

Опубликовано: 26 июл. 2016 г.Вложил 145 евро в Recyclix. Увеличение пассивного дохода в Интернете! Вложение денег в Интернете.
— Recyclix — https://goo.gl/0JeQPx
ID аккаунта мастера — CB19-2110-033B

Опрос 1 — https://vk.com/public109612731?w=wall...
Опрос 2 — https://vk.com/public109612731?w=wall...

Из видео вы узнаете о том, как заработать с Recyclix, новости, про мое вложение денег, увеличение депозита и пассивного дохода, а также, планы на будущее. С Ресайкликс можно заработать от 147% в год, но чтобы бонус 20 евро, который дают за регистрацию, не исчез, и ваш аккаунт не заблокировали, необходимо активировать свой аккаунт, сделав хотя бы первоначальный минимальный депозит. Recyclix, это место, где можно заработать деньги вложением евро или биткоин.
В своем инвестиционном портфеле, чтобы заработать в интернете с вложениями, я использую проект Recyclix, который занимается переработкой отходов пластика. Recyclix обеспечивает пассивный доход. Проект позволяет зарабатывать на вложениях в Интернете, которые обеспечивают меня пассивным заработком. Заработок в интернете с вложением денег, это один из способов заработка в Интернете, работая на дому. Вы узнаете, как заработать в интернете, где заработать в интернете, в т.ч., как заработать деньги в интернете на инвестициях.
Это видео поможет всем, кто хочет узнать, где реально заработать в Интернете. Я показываю на своем примере, как я вложил 145 евро в Recyclix. Увеличение пассивного дохода в Интернете! Вложение денег в Интернете.
Предыдущие видео:
https://www.youtube.com/watch?v=605iD...
https://www.youtube.com/watch?v=i8FH8...
-------------------------------------------------
Мой сайт — http://vsezarabotky.ru/
-------------------------------------------------
БЕСПЛАТНО:
— БИТКОИНЫ! Freebitcoin — http://goo.gl/PmUjpr (1007 — 5,3 млн.\1 ч.)
— ДОГИКОИНЫ! Freedogecoin — http://goo.gl/h7lSCy (11-504 тыс.\1 ч.).
Для повышенных выплат нужно использовать прокси! (+подтверждение по телефону)

Список кранов и ротаторов (биткоин / bitcoin; лайткоин / litecoin; догикоин / dogecoin; dash / даш; ethereum / эфириум) — http://goo.gl/r1Vt7f

Надежные сервисы настоящего облачного майнинга:
---HashFlare — https://goo.gl/ePBMj1
---Genesis Mining — http://goo.gl/1PwHHh
ПРОМОКОД для СКИДКИ 3%: xyvbkz
---Eobot — https://goo.gl/CtKVj2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Хотите узнать, как заработать в Интернете без вложений, и где заработать деньги вложением, как правильно инвестировать, как заработать биткоин и криптовалюту? Тогда вам сюда! На моем канале вы узнаете обо всём этом, а также, как заработать деньги, как заработать на ютубе, про способы заработка, где можно заработать, как выйти на пассивный доход, про заработок биткоинов, облачный майнинг, и как майнить самостоятельно! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, будет интересно! — http://goo.gl/yscLhk

Заработок в Recyclix ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Опубликовано: 24 июл. 2015 г.регистрация
https://recyclix.com/?id=Eggfx1AAMEkg...

Организованная преступность: борьба с отмыванием денег — on the frontline

Опубликовано: 29 апр. 2015 г.По последним данным ежегодный доход организованной преступноcти в Европе составляет 1 % от ВВП Евросоюза.

Самый прибыльный криминальный бизнес — незаконный оборот наркотиков. Возглавляет список — героин, за ним следуют кокаин и марихуана.
Среди других видов преступной деятельности — торговля людьми, мошеннические схемы с НДС, оружие и контрабанда табака.

Для отмывания денег преступные группировки стремятся вкладывать средства в легальные секторы экономики.
Предпочтение отдаётся тем с…
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: http://ru.euronews.com/2015/04/29/go-...

euronews: самый популярный новостной канал в Европе.
Подписывайтесь! http://www.youtube.com/subscription_c...

euronews доступен на 13 языках: https://www.youtube.com/user/euronews...

На русском:
Сайт: http://ru.euronews.com
Facebook: https://www.facebook.com/euronews
Twitter: http://twitter.com/euronewsru
Google+: https://plus.google.com/u/0/b/1010368...
VKontakte: http://vk.com/ru.euronews

Суд вынес приговор группе мошенников, реализовавшим схему по обналичиванию денег и возмещению НДС

Опубликовано: 14 сент. 2014 г.Суд вынес приговор группе мошенников, реализовавшим схему по обналичиванию денег и возмещению НДС для золотодобытчиков за «откат».

2013 Новости дня — Арест семи теневых банкиров…

Опубликовано: 3 дек. 2013 г.Схема была простая — нелегалы приносят черный нал, через подпольные кассы деньги уходят из России, причем не только на родину нелегальных тружеников. Спецслужбы подозревают, что часть наличных отправляли боевикам из «Хизб ут-Тахрир» — террористической организации, запрещенной в цивилизованном мире.
Заснули миллионерами, проснулись — подозреваемыми. Задержанные создали подпольную финансовую империю, которая обслуживала крупнейшие рынки столицы. Доходы — сотни миллионов рублей ежедневно наличными и никаких документов. Море неучтенных наличных денег уплывало в хранилища задержанных, а после за рубеж.
С одной стороны — торговцы на рынках. У них много наличных денег, но нет возможности безопасно вывести их за рубеж. С другой — коммерческие фирмы. У них есть деньги на счетах, но нет возможности обналичить их, не заплатив налоги. Преступное сообщество и было проводником между этими двумя мирами.
«Мне нужно обналичить 10 миллионов рублей, чтобы выдать серые зарплаты, чтобы подкупить чиновников. Я перевожу по фиктивным основаниям денежные средства, завожу на фирмы однодневки, подконтрольные преступному сообществу. И из этого черного нала, который здесь организуется, деньги мне отдают за вычетом процентов за сделку. Эти деньги в безналичной форме по другим фиктивным основаниям переводились на расчетные счета других фирм-однодневок, а в дальнейшем транзитились на оффшоры за границу. А потом из этих фирм, которые зарегистрированы в оффшорах они переводились в те места, которые требовались заказчику перевода денежных средств», — разъяснил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Схема наглядно показывает, как тесно взаимосвязаны бизнес легальный и преступный. Теневой рынок можно разделить на две части. Первая — криминальная: продажа наркотиков, оружия, доходы от проституции, любой другой незаконный бизнес, деньги, украденные из бюджета, взятки. Вторая — неформальная. Это когда предприятие есть, а доходов почти нет. То есть прибыль от легального бизнеса уводится из-под контроля государства. В Европе теневая экономика на 90% — криминальная часть. В России доля неформального сектора намного больше.