Суд вынес приговор группе мошенников, реализовавшим схему по обналичиванию денег и возмещению НДС
Опубликовано: 14 сент. 2014 г.Суд вынес приговор группе мошенников, реализовавшим схему по обналичиванию денег и возмещению НДС для золотодобытчиков за «откат».
Опубликовано: 3 дек. 2013 г.Схема была простая — нелегалы приносят черный нал, через подпольные кассы деньги уходят из России, причем не только на родину нелегальных тружеников. Спецслужбы подозревают, что часть наличных отправляли боевикам из «Хизб ут-Тахрир» — террористической организации, запрещенной в цивилизованном мире.
Заснули миллионерами, проснулись — подозреваемыми. Задержанные создали подпольную финансовую империю, которая обслуживала крупнейшие рынки столицы. Доходы — сотни миллионов рублей ежедневно наличными и никаких документов. Море неучтенных наличных денег уплывало в хранилища задержанных, а после за рубеж.
С одной стороны — торговцы на рынках. У них много наличных денег, но нет возможности безопасно вывести их за рубеж. С другой — коммерческие фирмы. У них есть деньги на счетах, но нет возможности обналичить их, не заплатив налоги. Преступное сообщество и было проводником между этими двумя мирами.
«Мне нужно обналичить 10 миллионов рублей, чтобы выдать серые зарплаты, чтобы подкупить чиновников. Я перевожу по фиктивным основаниям денежные средства, завожу на фирмы однодневки, подконтрольные преступному сообществу. И из этого черного нала, который здесь организуется, деньги мне отдают за вычетом процентов за сделку. Эти деньги в безналичной форме по другим фиктивным основаниям переводились на расчетные счета других фирм-однодневок, а в дальнейшем транзитились на оффшоры за границу. А потом из этих фирм, которые зарегистрированы в оффшорах они переводились в те места, которые требовались заказчику перевода денежных средств», — разъяснил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов.
Схема наглядно показывает, как тесно взаимосвязаны бизнес легальный и преступный. Теневой рынок можно разделить на две части. Первая — криминальная: продажа наркотиков, оружия, доходы от проституции, любой другой незаконный бизнес, деньги, украденные из бюджета, взятки. Вторая — неформальная. Это когда предприятие есть, а доходов почти нет. То есть прибыль от легального бизнеса уводится из-под контроля государства. В Европе теневая экономика на 90% — криминальная часть. В России доля неформального сектора намного больше.
Опубликовано: 23 апр. 2015 г.«boys will be boys»
Перевод: Мальчишки есть мальчишки (т.е. не стоит осуждать мальчиков, юношей или мужчин за авантюризм, озорство или шум, гам, потому что такова их природа).
Отмывание денег – очень сложный в интеллектуальном плане процесс. Он требует много времени, определённых действий. К сожалению, в настоящих мировых реалиях, в этот процесс включены все страны мира. Люди всех способностей и профессий задействованы в этом…
Но на самом деле процесс отмывания денег – возникает в большей степени именно там, где происходит жесткий контроль властью своих граждан, путём увеличения налогов, поборов, пошлин, акцизов и прочих абсолютно не нужных запретов и разрешительных систем. Поэтому люди и стараются вливаться в данные процессы, авантюры и делать всё возможное, чтобы украсть, получить, заработать денег не совсем законным путём и лишь со временем (может быть) придать суммам денег запах и цвет законности. Такова природа человека (по большому счёту – мужского пола).
Опубликовано: 26 мар. 2013 г.Все годы правления Путина Россия остается страной ворующих чиновников. Не удивительно, что многие изначально воспринимали олимпийскую стройку в Сочи как грандиозную воровскую аферу.
Прошлые Олимпиады в среднем дорожали в ходе строительства примерно в два раза. Увеличение затрат на Олимпиаду в четыре раза, которое мы наблюдаем в Сочи, является аномальным.
Средняя цена на одного зрителя Центрального стадиона в мире — 6 тысяч долларов. Путинский стадион обошелся в три раза дороже. http://igpr.ru/articles/zatraty_na_ol...
Большой ледовый дворец для хоккея. Вместимость — 12000 зрителей. Стоимость — 300 млн долларов. Стоимость на одного зрителя — 25 тысяч долларов.
Среднее значение стоимости на одного зрителя на предыдущих Олимпиадах — 10 тысяч долларов. То есть путинский хоккейный стадион в два с половиной раза дороже, чем в среднем в мире.
Стадион для фигурного катания. Вместимость — 12 тысяч человек. Цена — 278 млн долларов. Цена на одного зрителя — 23 тысячи долларов.
Средняя цена в мире — 10 тысяч долларов. По сравнению со среднемировыми цифрами у Путина дороже в два с лишним раза.
Но самый поразительный случай, это — комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки». На него были потрачены гигантские деньги.
Путин, 06.02.2013: «Удорожание объекта есть?»
Козак, 06.02.2013: «Было миллиард двести, стало восемь»
Цена объекта на одного зрителя невероятная. В мире средняя цена для трамплинов — 3400 долларов, то есть путинские трамплины более чем в 10 раз дороже среднемировых.
Затраты на олимпийские объекты в Сочи в 2,5 раза превышают среднемировые. Следовательно цена сочинской Олимпиады должна быть, не 50 млрд официально заявленных, а в 2,5 раза меньше, то есть 20 млрд долларов. А это значит, что 30 миллиардов долларов украли.
Опубликовано: 28 июн. 2012 г.Фирмы однодневки
В гостях: Алексей Фалеев, юрист, специалист по налоговому праву.
Страница программы на нашем сайте: http://finam.fm/archive-view/6292/
Там можно посмотреть и прослушать полные видео и аудиоверсии этой программы.
Дата загрузки: 3 янв. 2012 г.Бизнес-тренер Татьяна Дорошенко о сути НДС
Все о бизнес-финансах на тренинге «Финансы для нефинансистов»: http://www.kiy.kiev.ua/treningi/otkri...
Запись по телефону: (067) 547 79 49
Опубликовано: 23 апр. 2013 г.Во Внуково Управлением экономической безопасности МВД задержана банда чёрных инкассаторов, которые перевозили регулярными рейсами из Махачкалы в Москву деньги, полученные от незаконной банковской деятельности.
Группировка состояла из 20 человек. У них изъято 600 миллионов рублей. По документам большинство задержанных — сотрудники известного в Махачкале ЧОПа «Карат-1».
Пять лет назад в том же аэропорту также были задержаны перевозчики крупных сумм из того же ЧОПа «Карат-1». Сотрудники транспортной милиции пытались перекрыть канал перекачки чёрного нала, но в итоге сами по обвинению в превышении должностных полномочий и хищении денежных средств были приговорены к различным срокам заключения, а конфискованные деньги вернули «владельцам».
___________________________________
Смотрите любимые фильмы и передачи: http://www.youtube.com/tvcenter https://twitter.com/tvcrussia http://www.facebook.com/tvcenter
Капиталы обналичивались через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России». Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ в четверг. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения „Почта России“, — говорится в сообщении. По данным ведомства, годовой оборот указанной „обнальной площадки“ превышал один миллиард рублей. Подробнее на http://crimerussia.ru/organizedcrime/...
ВАЖНО! Как ОБНАЛИЧИТЬ деньги в ООО Часть 1 — серьёзные бизнес вопросы каждого бизнесмена!
Опубликовано: 28 июл. 2013 г.Открывая ООО многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «А как обналичить деньги с ООО?». В этом видео вы найдете ответ на этот вопрос и несколько вариантов решения этого вопроса!
Мой видео канал https://www.youtube.com/user/oksana0283
Смотрите мои другие видео
видео уроки по 1С 7.7 https://www.youtube.com/watch?v=VG9p0...