Дата загрузки: 3 янв. 2012 г.Бизнес-тренер Татьяна Дорошенко о сути НДС
Все о бизнес-финансах на тренинге «Финансы для нефинансистов»: http://www.kiy.kiev.ua/treningi/otkri...
Запись по телефону: (067) 547 79 49
Опубликовано: 23 апр. 2013 г.Во Внуково Управлением экономической безопасности МВД задержана банда чёрных инкассаторов, которые перевозили регулярными рейсами из Махачкалы в Москву деньги, полученные от незаконной банковской деятельности.
Группировка состояла из 20 человек. У них изъято 600 миллионов рублей. По документам большинство задержанных — сотрудники известного в Махачкале ЧОПа «Карат-1».
Пять лет назад в том же аэропорту также были задержаны перевозчики крупных сумм из того же ЧОПа «Карат-1». Сотрудники транспортной милиции пытались перекрыть канал перекачки чёрного нала, но в итоге сами по обвинению в превышении должностных полномочий и хищении денежных средств были приговорены к различным срокам заключения, а конфискованные деньги вернули «владельцам».
___________________________________
Смотрите любимые фильмы и передачи: http://www.youtube.com/tvcenter https://twitter.com/tvcrussia http://www.facebook.com/tvcenter
Капиталы обналичивались через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России». Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ в четверг. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения „Почта России“, — говорится в сообщении. По данным ведомства, годовой оборот указанной „обнальной площадки“ превышал один миллиард рублей. Подробнее на http://crimerussia.ru/organizedcrime/...
ВАЖНО! Как ОБНАЛИЧИТЬ деньги в ООО Часть 1 — серьёзные бизнес вопросы каждого бизнесмена!
Опубликовано: 28 июл. 2013 г.Открывая ООО многие начинающие бизнесмены задаются вопросом: «А как обналичить деньги с ООО?». В этом видео вы найдете ответ на этот вопрос и несколько вариантов решения этого вопроса!
Мой видео канал https://www.youtube.com/user/oksana0283
Смотрите мои другие видео
видео уроки по 1С 7.7 https://www.youtube.com/watch?v=VG9p0...
В общей сложности в организованную преступную группировку входили несколько десятков человек, а их доход исчислялся сотнями миллионов рублей.
Как рассказал LifeNews источник в правоохранительных органах, деятельность группы была строго структурирована, в общей сложности в «компании» числилось шесть различных подразделений, которые занимались независимой друг от друга деятельностью. Руководил группировкой некий Ренат Сабитов.
Lifenews http://lifenews.ru/news/153274
Политика, экономика, мнения экспертов, конфликты и угрозы.
Подписывайтесь на наш канал. https://www.youtube.com/channel/UCzLe...
Больше полумиллиарда через терминалы: раскрыта преступная схема
Опубликовано: 10 мар. 2016 г.В Оренбурге задержали одного из крупнейших «черных банкиров». По версии следствия, местный житель Сергей Пивоваров и его преступная группа вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей. Они отмывали деньги через несколько тысяч платежных терминалов по всей стране.
В Москве проводят обыски в центральном офисе ОАО «Мастер Банк»
Опубликовано: 20 нояб. 2013 г.Сотруднии управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ России пришли в офис ОАО «Мастер-банк» в Москве, сообщает пресс-служба полиции. Обыск проходит в рамках возбужденного Следственным департаментом МВД уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Организованную группу подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Оперативники изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Как сообщали в полиции ранее, руководители некоторых банков, в том числе и КБ «Мастер-банк», организовали преступную схему обналичивания денег заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждого перевода члены группировки взимали комиссию в размере до 7 процентов.
В результате принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ «Мастер-банк».
Напомним также, что Мастер-банк является одним из ключевых операторов по обналичиванию чеков Tax Free. Получить деньги по этом чекам в Петербурге теперь можно будет в некоторых отделениях СМП-банка, а также в офисе Cash Refund на Невском. www.mvd.ru