Опубликовано: 16 дек. 2015 г.В столичном регионе сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России провели спецоперацию по задержанию группы злоумышленников обнальщиков, создавших «обнальную площадку» для отмывания денег и их незаконного вывода за границу
«В отношении фигурантов-обнальщиков, задержанных, избрана мера пресечения в виде уголовных дел».
В операции принимали участия бойцы, которые помогли сыщикам проникнуть в один из офисов обнальщиков. Офис обнальщиков находился в здании в центре столицы и был оснащен «высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа».
По данным, обнал за 2013-й и 2014-й годы злоумышленники-обнальщики вывели в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей и заработали на этом порядка 85 миллионов рублей. Незаконные операции проводились через ряд коммерческих банков. Для транзакций обнальщики использовали реквизиты фиктивных организаций.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, в рамках которого провели уже более 40 обысков.
Ранее, сообщалось, что в Москве пресечена деятельность банды «черных банкиров», которых подозревают в обналичивании более 50 миллиардов рублей. По данным, в период с 2011-го по май 2015 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. По словам официального представителя, в результате незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики выведено-обналичено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход свыше одного миллиарда рублей.
Опубликовано: 26 мар. 2015 г.Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Годовой оборот созданного ими подпольного «банка» превысил 3,9 млрд рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Липецкой области, УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по Липецкой области, пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях.
Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями сорока двух и тридцати трех лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и г. Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
В отношении организаторов и участников группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, а также на возмещение ущерба, продолжаются.
ГУЭБиПК МВД России 26.03.2015
источник http://mvd.ru/news/item/3253525/
Consejos y Trucos DOTA 2: COMO GANAR LA LANE EN 6 MINUTOS!!!
Опубликовано: 28 сент. 2013 г.Si te ha gustado, dale a like y suscríbete!
Una forma muy fácil de feedearse, cosa que comba mucho con un Axe, por su tercera habilidad, y hace que los enemigos no puedan ni farmear ni ganar experiencia!